Бюро экономической безопасности (БЭБ) планирует проверить деятельность криптовалютных бирж, бенефициарами которых являются резиденты Украины. Об этом изданию Forbes рассказал новый глава ведомства Андрей Пащук.
В августе БЭБ заявило, что за 10 лет государственный бюджет Украины потерял около 3 млрд гривен налогов из-за деятельности криптобирж. Эти расчеты основаны на использовании аналитических и поисковых систем, различных методов OSINT-разведки.
Сообщается, что аналитики установили общее обращение криптоактивов по корневым кошелькам на биржах и сравнили его с задекларированным доходом владельцев и учредителей, являющихся резидентами Украины.
В Бюро уточнили, что на основании полученных данных эксперты установили общую сумму рисковых операций и объемы возможных потерь государственного бюджета. Сейчас БЭБ осуществляет досудебное расследование деятельности субъектов, которые являются участниками рынка криптовалют.
В конце июня 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский пообещал предпринимателям создать единый орган, который займется расследованием дел, связанных с бизнесом. Позже заместитель Главы Офиса Президента Ростислав Шурма заявил, что таким органом должно стать Бюро экономической безопасности.
Еще в апреле стало известно, что Украина примет новые криптовалютные правила ЕС. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку собирается внедрить налогообложение криптовалют в сентябре 2023 года.
По материалам сайта Incrypted.com
Комментарии
Юля
Пять дней назад было куплено 22 285 битбон на сумму примерно 240 000$. Напоминаю, наша...
Артём
По поводу продажи - хочу вам скахать, что все работает в штатном режиме. На...
Oleh
Народ , побережіть нерви, і не інвестуйте у Bit bon, немає ліквідності, про що можна...
Вика
Кстати, по поводу майнинга. Свожу информацию из разных проверенных источников -...
Екатерина
Сейчас когда курс на Битбон стабилизируется - вылазит много хейтеров, которые...