Ihodl.com: Экс-глава BitMEX признал вину в нарушении законов США

Учредители криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс и Бен Дело признали вину в умышленном уклонении от организации мер противодействия отмыванию денег на торговой платформе, сообщает Минюст США. В заявлении сказано:

«По условиям соглашений о признании вины, Хейс и Дело согласились по отдельности выплатить штраф в рамках уголовной ответственности в размере 10 млн долларов, представляющий собой материальную выгоду, полученную в результате преступления. Сегодня Хейс и Дело признали себя виновными перед окружным судьей США Джоном Г. Коэлтлом».

Минюст и Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) предъявили обвинения основателям BitMEX осенью 2020 года, после чего Хейс уволился с должности генерального директора биржи. За урегулирование претензий BitMEX в прошлом году заплатила 100 млн долларов штрафа.

Хейс и Дело признали себя виновными в нарушении закона «О банковской тайне». Максимальное наказание за соответствующее преступление составляет пять лет тюрьмы. Конкретная мера наказания будет назначена судом позже. Прокурор Дамиан Уильямс заявил:

«Артур Хейс и Бенджамин Дело организовали компанию, направленную на уклонение от этих обязательств. Они намеренно отказались от внедрения даже минимальных процедур борьбы с отмыванием денег. В результате умышленного отказа от внедрения программ AML и KYC BitMEX, по сути, стала платформой для отмывания денег».

По материалам сайта Ihodl.com

Добавить комментарий:

---

Tiding Id

Имя

Email

Сообщение

Капча

Добавить